Consultant AML/KYC - Transaction Monitoring (H/F)
À propos du poste
Dans le cadre du renforcement de nos équipes, nous recherchons un(e) Consultant(e) AML/KYC disposant d'une solide expérience en lutte contre le blanchiment de capitaux (AML) et la connaissance client (KYC). Le consultant interviendra sur des projets de conformité au sein d'établissements financiers, avec une forte composante autour des outils de surveillance des transactions.
Missions
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Participer aux projets de mise en œuvre et d'optimisation des dispositifs AML/KYC.
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Analyser et améliorer les processus de Transaction Monitoring.
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Paramétrer et optimiser les scénarios de détection des opérations suspectes.
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Contribuer à l'évaluation des risques clients (Customer Risk Assessment).
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Réaliser les analyses liées au calcul de la rentabilité/profitabilité des clients dans une approche risque.
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Collaborer avec les équipes Conformité, Métier, IT et Data.
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Participer aux phases de recette, de qualification et de déploiement des solutions AML.
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Rédiger la documentation fonctionnelle et accompagner les utilisateurs.
Profil recherché
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Expérience : 3 à 8+ ans sur des projets AML/KYC (profil confirmé à senior).
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Bonne maîtrise des processus :
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AML (Anti-Money Laundering)
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KYC (Know Your Customer)
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Transaction Monitoring
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Customer Risk Assessment
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Connaissance des réglementations et bonnes pratiques en matière de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme.
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Capacité à dialoguer avec les équipes métiers et techniques.
Compétences techniques
Indispensables :
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Forte connaissance des processus AML.
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Expérience sur NetReveal (SymphonyAI) ou Expérience sur SafeWatch (EastNets).
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Transaction Monitoring.
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Évaluation des risques clients.
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Calcul de la profitabilité/rentabilité client.
Appréciées :
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Analyse fonctionnelle.
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Recette fonctionnelle (UAT).
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SQL (un plus).
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Connaissance des environnements bancaires ou financiers.
Langues: Français (courant) / Anglias (C1) / l'italien est un plus
