Objectifs de la mission
L'objectif principal de cet appel d'offres est de sélectionner un prestataire capable d'accompagner la banque dans l'exécution opérationnelle de sa mission de « Know Your Transactions » (KYT) afin de renforcer l'équipe opérationnelle actuellement en place.
Le ou la consultant(e) devra assurer les tâches opérationnelles décrites et travailler en étroite collaboration et en autonomie avec les autres membres de l'équipe « KYTO ».
Périmètre de la prestation :
1. Analyser les sociétés et les structures complexes et analyser les flux transactionnels
2. Analyser les transactions financières pour détecter des activités inhabituelles suspectes et incohérentes
3. Analyser l'origine des fonds et l'origine du patrimoine et s'assurer de la légitimité des transactions
4. Traiter les alertes de filtrage des transactions
5. Évaluer le niveau de risque associé aux clients et aux transactions
6. Documenter les analyses et les décisions prises
7. Participer à la résolution des problèmes complexes liés à la conformité LBC7FT
8. Assurer une expertise dans les réglementations LBC/FT ainsi que les meilleures pratiques du secteur
Pour mener à bien cette mission le ou la candidat(e) idéal(e) devra faire preuve de très bonnes connaissances et d'une expérience réussie :
- Sur l'activité de Know Your Transactions
Ainsi que de la :
- Capacité à travailler en autonomie rapidement
- Capacité à gérer des contacts directs avec les agences
- Capacité à bien communiquer à l'oral et à l'écrit
- Bonne capacité rédactionnelle en français
