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DataFab - Consultant(e) AML / KYC

Réf.: 3

Vous partagez nos valeurs ?

Challenge, Créativité, Liberté et Ethique

 

 

Votre Challenge 

  • Mise en conformité de nos dossiers investisseurs par rapport aux nouvelles législations
  • Identifier et analyser les agents, investisseurs et bénéficiaires économiques selon une approche basée sur le risque, la réglementation en vigueur et les procédures internes et veiller à l'application de la réglementation en cas de changement de données. Type de structures complexes, Trust, Private Equity etc...).
  • Analyser la documentation nécessaire à l'établissement d'un compte selon le type de client ou structure
  • Paramétrer et actualiser les bases de données clients
  • Effectuer le suivi des demandes et s'assurer de l'exactitude des informations
  • Communiquer avec les clients/ investisseurs tant par téléphone que par voie électronique.

 

Profil idéal

  • Vous avez une expérience réussie dans le domaine du KYC d'au moins 4 ans notamment dans l'analyse des contreparties institutionnelles (connaissance des structures complexes, Trust, Private Equity).
  • Connaissance de la législation AML/KYC en vigueur ainsi que les règles FATCA, AEOI.
  • Connaissance générale sur l'activité d'Agent de Transfer.
  • Bonne connaissance de l'univers des fonds d'investissement
  • Bonne aisance au niveau des outils informatiques en général (bureautique) et avec des grandes facilités d'adaptation aux outils informatiques de type professionnels

Description société

DataFab conseille et accompagne la révolution digitale au travers de démarches centrées sur les données.

Nous avons développé notre expertise dans l'accompagnement des directions techniques et métiers sur la mise en œuvre de projets stratégiques, qui mettent la donnée au cœur de l'organisation et des business models.

Notre expertise technique se décline en 4 domaines Data centric :
- Data & analytics
- Devops & Cloud
- Architectures & Développement
- Cybersecurity

Notre organisation agile, basée sur le développement de l'autonomie et l'intelligence collective, permet à chacun d'atteindre son plein potentiel pour atteindre nos objectifs communs.

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